Як в Україні дають хабарі фальшивками та купують на них топові айфони

Як в Україні дають хабарі фальшивками та купують на них топові айфони

Випадок з нардепом Андрієм Лозовим, який за кордоном розплатився фальшивими євро, свідчить, що від купівлі підроблених грошей в Україні не застрахований ніхто. Але політики  в особливій групі ризику.

Як з’ясувала «КРАПКА», в основному шахраї шукають своїх жертв на великих сайтах з обміну валюти. А в грошах, які йдуть на хабарі, підроблена ледь не кожна п’ята купюра.

Серійні аферисти та «кидки» родом з 90-х

В судових реєстрах «КРАПКА» знайшла десятки свіжих справ, пов’язаних з фальшивими грошима. Типовий сюжет  потерпілий хотів терміново придбати валюту в банку, проте потрібної суми там не знайшлось. Тому він подзвонив продавцю з інтернету.

«Потерпілий виклав заявку на сайті «Фінанси.уа», розділ «Міняйло». Через п’ять хвилин йому зателефонував незнайомий чоловік і запропонував продати 3100 євро за 95 тис. грн. Вони домовилися зустрітися на АЗС «Сокар». На заправці невідомий передав потерпілому 3100 євро. Потерпілий перерахував євро, перевірив, а чоловік перерахував 95 тис. грн, після чого вийшов з авто. Згодом потерпілий зустрівся зі знайомим, вони зайшли до обмінника, де той надав касиру 3100 євро для перевірки. Коли вона перевірила, то сказала, що надані купюри добре підроблені» говориться в матеріалах суду.

Трапляються «непотоплювані» банди мінял, на рахунку яких по декілька десятків епізодів. Втім, правоохоронцям скаржаться лише одиниці постраждалих  більшість або мириться з втратою або намагається знайти злочинців самостійно.

кидали

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Український нардеп потрапив у валютний скандал у Чехії

Продали за «липу» два топових iPhone X

Також підробленими доларами, як свідчать матеріали слідства, часто розраховуються в магазинах. Наприклад, в липні 2018 року в Харкові чоловік на ім’я Микола в магазині «Julios» в торговельному центрі «Петровський» на вул. Сумській, 49 придбав два iPhone X 256 Gb, віддавши за них підроблені 2400 дол.

Найцікавіше в цій історії те, що в під час розрахунку продавщиця запідозрила підробку і попросила деякі купюри замінити. Покупець погодився і знову дав дівчині фальшивки!

«Однак під час розрахунку у продавщиці виникли сумніви щодо походження декількох купюр, наданих вказаним чоловіком, тож вона попрохала його замінити купюри, на що чоловік не заперечував і замінив купюри, діставши інші з того ж конверту, після чого продавщиця передала чоловікові решту – 20 дол. США (15 дол. США та 135 грн). Щойно чоловік пішов, продавщиця звернулась до пункту обміну валют, щоб перевірити отримані купюри в сумі 2400 дол. США, де з’ясувала, що всі вказані купюри підроблені» дізналась «КРАПКА» з матеріалів судового реєстру.

«Касир» вийшов з грошима через чорний хід

А бувають і афери цілком в дусі 90-х: шахраї відкривають фейковий обмінник, а коли приходить «крупна риба», зникають з усіма грошима.

Приміром, 31 липня 2018 року жінка, якій для покупки квартири була потрібна значна сума в гривнях, знайшла в інтернеті оголошення, автор якого був готовий купити 50 тис. дол. Зв’язавшись з ним, жінка зі своєю сестрою поїхала в обмінник на Повітрофлотському проспекті, 7. Там вона дала касиру 48 тис. дол. Той став перераховувати гроші на розрахунковій машинці, аж раптом поскаржився на те, що вони якісь підозрілі, а тому має піти в іншу кімнату, щоб співробітниці їх перевірили.

«Касир попрямував углиб приміщення, стукав дверима, чимось там шарудів і говорив, що зараз дівчатка там перевірять кошти і він повернеться. Потім потерпіла з сестрою стали кликати даного чоловіка хвилини дві, проте ніхто не відповідав. Згодом вони дістали одну грошову купюру з пачки, яку він передав і побачили, що вона підроблена. Потерпіла намагалася вийти з приміщення, однак вхідні двері були закриті на магнітний замок. Пізніше вони змогли їх відкрити, вийшли в коридор і побачили, що розташована там стіна була фальшивою. Далі вони пройшли в приміщення, яке знаходилося за фальшивою стінкою і побачили інкасаторський мішок з підробленими грошовими коштами купюрами по 100 грн» сказано в матеріалах справи, яку зараз розглядає Солом’янський райсуд Києва.

Найчастіше фальшивками дають хабарі

Експерти говорять, що фальшиві євро (як це трапилось з Андрієм Лозовим, в Україні досить рідкісні, бо добре захищені від підробок. А от сплески підроблених доларів на ринку час від часу трапляються).

Олексій Кущ«Це пов’язане з тим, що в деяких країнах третього світу виготовлення фальшивих доларів відбувається ледь не під контролем державних структур. При чому якість підробок досить висока. Недавно в Україні була партія підроблених доларів, які не могли розпізнати навіть банківські сканери. Цей факт можна було встановити лише за допомогою достатньо серйозної експертизи» каже «КРАПЦІ» радник президента Асоціації українських банків (АУБ) Олексій Кущ.

Втім, за даними АУБ, в легальному обігу валюти підробки складають десяті долі відсотка.

«За моїми спостереженнями, факти виявлення підроблених банкнот в 90% випадків свідчать, що людина, яка «попала» на такі банкноти, свідомо чи несвідомо бере учать у тіньовому обігу грошей. Наприклад, коли людина купує валюту в несанкціонованих обмінних пунктах, або через інтернет при особистій зустрічі з продавцем. Шанси, що людина отримає підробку, знімаючи гроші в банках чи легальних обмінних пунктах, є, але вони дуже малі» додає Кущ.

А от на тіньовому ринку об’єм підробок складає від 5 до 20%!

Цікаво, що фінансисти виділяють політичний істеблішмент в окрему групу ризику. Причина  серед політиків ходить багато готівкової валюти, серед якої чимало підробок.

«Часто підроблені гроші дають в якості хабарів. При чому ті, хто їх дають,  самі можуть не знати, що це фальшиві гроші. Тому, що вони самі отримують їх з тіньових джерел. І якщо в легальному обігу кількість підробок – це долі відсотка, то в тіньовому секторі частка підроблених банкнот, за різними оцінками, від 5 до 20 відсотків. Ці гроші передають, ними розплачуються, і тільки коли вони потрапляють в легальний обіг, їх виявляють. Якщо говорити про історію з депутатом Лозовим, то звідки він взяв фальшивки, мають з’ясувати правоохоронці» говорить «КРАПЦІ» Олексій Кущ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Суд відпустив на волю дві банди викрадачів авто – рецидивістів

Чому люди йдуть в тіньові обмінники

В мережі існує кілька великих майданчиків, де продавці та покупці валюти пропонують обмін будь-яких сум. Такий формат приваблює тих покупців, кому потрібно обміняти велику суму «зараз на зараз». Проте економісти вважають, що питання терміновості важливе для дуже невеликого кола клієнтів «сірих» обмінників. А для більшості головна перевага таких точок у тому, що вони не здійснюють ідентифікацію клієнтів.

«Коли ви зараз захочете купити в банку 100 дол., у вас спитають паспорт. Здійснюючи операцію на суму до 15 тис. грн ви маєте просто підтвердити свою особу; від 15 тис. грн до 150 тис. грн – вам буде потрібно показати ІПН, а від 150 тис. грн – маєте ще й заповнити анкету клієнта банку та підтвердити джерело доходу.

Тому ті люди, які не можуть підтвердити джерело доходу, або просто не хочуть «світитись», якраз і йдуть у нелегальні точки обміну. Наприклад, якщо людині треба купити 20 тис. дол., а вона хоче мати субсидію, то зрозуміло, що вона піде в нелегальний обмінний пункт. Або якщо це суддя чи депутат, і він не хоче, щоб десь «сплили» скан-копії касових ордерів, де він купував $1 млн», пояснює Олексій Кущ.

ЧИТАЙТЕ ТАКОЖ: Міжнародне агентство спрогнозувало курс гривні на три роки вперед

Leave a reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *