Позов "ПриватБанку" проти Коломойського на 470 млрд доларів: що означає цифра і кому вона вигідна

Позов "ПриватБанку" проти Коломойського на 470 млрд доларів: що означає цифра і кому вона вигідна

“ПриватБанк” ініціював судовий розгляд проти своїх колишніх власників Ігоря Коломойського та Геннадія Боголюбова, а також інших фізичних і юридичних осіб. Банк звинувачує олігархів у відмиванні 470 млрд дол. через кіпрські компанії.

Про це йдеться в матеріалі аналітика американського центру Atlantic Council Андерса Аслунда, в розпорядженні якого виявився текст позовної заяви.

У документі сказано, що загальна сума наданих за період з 2006 по 2016 років “ПриватБанком” кредитів кіпрським компаніям, за допомогою яких його власники відмивали кошти, склала $ 470 млрд. Це вдвічі перевищує ВВП Кіпру за даний проміжок часу.

Наймасштабніше відмивання грошей в історії за найпростішою схемою

Якщо даний факт підтвердиться, це стане наймасштабнішим відмиванням грошей однією групою осіб за всю історію.

За словами аналітика, схема відмивання коштів через «ПриватБанк» надзвичайно проста: спочатку гроші збиралися в Україні як депозити населення під високі відсотки, потім переводилися в дочірній банк на Кіпрі, а вже там, за посередництва двох юридичних фірм, видавалися анонімним компаніям як кредити для покупки нерухомості в США. Крім цього, Коломойський і Боголюбов за посередництва таких компаній придбали в США кілька металургійних заводів, розташованих у різних штатах.

«На жаль, правоохоронні органи США не можуть контролювати сотні тисяч анонімних компаній в Сполучених Штатах, тому у будь-якої з неї є хороший шанс уникнути відповідальності. Випадок з “ПриватБанком” наочно демонструє необхідність раз і назавжди заборонити анонімні компанії в Сполучених Штатах», – говорить Аслунд.

“Підігрування банку колишнім власникам”

Як розповів “КРАПЦІ” економіст Олексій Кущ, $ 470 млрд – це загальні обороти по рахунках, а не сума “відмитих” грошей.

Алексей Кущ, банковский аналитик“Якщо спрощено, то $ 470 млрд – це не “чистий” показник відмитих грошей (відомо про $ 470 млрд, виведених з банку – Прим. “КРАПКИ”), а загальні обороти, які пройшли по рахунках. Обороти ні про що не говорять. Наприклад, на початок і на кінець дня в банку на рахунку може бути нуль, а обороти можуть бути мільярдні. І робити в позові акцент на цій цифрі було безглуздо. Потрібно було робити акцент на сумі, виведеній з банку.

Ця сума говорить про те, що схема активно застосовувалася, але самі по собі обороти по рахунках ще не є виведенням коштів. Так що цим позовом банк свідомо чи мимоволі підіграє колишнім власникам. У ньому вже закладається можливість його відхилення”, – сказав Олексій Кущ.

Leave a reply

Ваша e-mail адреса не оприлюднюватиметься. Обов’язкові поля позначені *