Стало известно имя задержанного во Франции украинского коррупционера

Стало известно имя задержанного во Франции украинского коррупционера

Сегодня Европол задержал во Франции высокопоставленного беглеца из Украины, который подделал документы о своей смерти. Им оказался одессит Дмитрий Малиновский фигурант нашумевшего дела о мошенничестве и хищении имущества Министерства обороны Украины.

МВД Украины официально объявило Дмитрия Малиновского в розыск 16 января 2015 года. Однако исчез он несколькими месяцами ранее – примерно в октябре-ноябре 2014 года. Малиновскому инкриминируют создание группировки аферистов, совершившей мошенничество в особо крупных размерах путем подделки документов. Речь идет о завладении комплексом Спортивного клуба Минобороны в Одессе. Кроме того, по данным аналитической компании YouControl, Малиновский был директором представительства фирмы Chemo Invest Trade LLP. СМИ сообщали, что эта компания использовалась для вывода средств и минимизации налогов концерна «Стирол» в 2003–2010 годах. На похищенные таким образом суммы якобы финансировалась предвыборная кампания Виктора Януковича.

В ходе досудебного расследования, которое проводит столичная прокуратура, установлено, что Малиновский в марте – апреле 2015 под видом заключения контракта на поставку минеральных удобрений производства ОАО «Одесский припортовый завод» завладел денежными средствами частной компании на сумму свыше 12 млн евро, которые были перечислены в качестве предоплаты за товар. В дальнейшем злоумышленник перевел эти деньги на счета подконтрольных ему предприятий, зарегистрированных в офшорных зонах.

«Высокопоставленный беглец из Украины вел роскошную жизнь во Франции. Его подозревают в международном мошенничестве и отмывании денег. Полиция арестовала более 4,6 млн евро, замок, винтажный Rolls Royce Phantom и три картины Сальвадора Дали», – сообщается на сайте Европола.

В 2016 году французские СМИ написали, что старинный замок в Бургундии приобрела семья то ли из Украины, то ли из Литвы. Иностранцы заверили местных чиновников в том, что жить здесь будут не все время, а только в определенное время года. Примечательно, что согласно Реестру судебных решений Дмитрий Малиновский вместе с женой и детьми проживает в литовском городе Вильнюсе.

Позже появились подробности: новые владельцы пообещали не закрывать замок для посетителей (в нем и сейчас проводят экскурсии) и жить только в одной половине дома. Собственники делали ставку на предоставление замка для «семинаров, свадеб и частных вечеринок».

«Мы хотим поддержать местных виноделов, предлагая дегустации на месте», – рассказывал новый менеджер замка.

Спустя год выяснилось, что дела у бизнесменов не заладились, накопились долги по счетам. «Но они обещали расплатиться», – говорили местные чиновники.

«КРАПКА»  уже писала о том, что сегодня Европол сообщил о задержании французскими жандармами высокопоставленного беглеца из Украины, который фальсифицировал свою смерть и роскошно жил во Франции.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: СБУ задержала пророссийских чиновников в Запорожской области

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *