Нацбанк оштрафовал «дочку» российского Сбербанка в Украине на 94 миллиона гривен

Нацбанк оштрафовал «дочку» российского Сбербанка в Украине на 94 миллиона гривен

Национальный банк Украины оштрафовал «дочку» российского Сбербанка в Украине на 94,736 млн грн. Причина – повторное совершение рисковой деятельности в сфере финансового мониторинга на общую сумму более 3 млрд грн.  Речь идет о выдаче наличных средств со счетов клиентов, содержащих признаки операций, предположительно связанных с легализацией криминальных доходов от  фиктивного предпринимательства.

«Операции могут быть связаны с легализацией криминальных доходов, осуществлением фиктивного предпринимательства после неоднократного применения Национальным банком Украины мер воздействия за аналогичные  действия в 2015 и 2017 годах. А также с проведением финансовых операций при расчетах платежными карточками за рубежом в учреждениях, которые занимаются азартными играми», – сообщает пресс-служба Нацбанка.

После получения предварительного акта проверки НБУ, в котором было зафиксировано осуществление Сбербанком в Украине такой рисковой деятельности на общую сумму свыше 1 млрд грн, он не прекратил ее, а лишь изменил схему выдачи наличных средств и в разы увеличил объем операций.

Оштрафован не только Сбербанк в Украине, но и «Райффайзен Банк Аваль» (на 450 тыс. грн), а также банк «Глобус» (на 3 млн грн).

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕВ Украине валюту теперь можно обменять в терминалах и банкоматах

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *