Как в Украине дают взятки фальшивками и покупают на них топовые айфоны

Как в Украине дают взятки фальшивками и покупают на них топовые айфоны

Случай с нардепом Андреем Лозовым, который расплатился за рубежом фальшивыми евро, говорит о том, что от покупки поддельных денег в Украине не застрахован никто. Но политики в особой группе риска.

Как выяснила «КРАПКА», в основном мошенники ищут своих жертв на крупных сайтах по обмену валюты. А среди купюр, которыми дают взятки, чуть ли не каждая пятая – поддельная.

Серийные аферисты и «кидки» родом из 90-х

В судебных реестрах «КРАПКА» нашла десятки свежих дел, связанных с фальшивыми деньгами. Типичный сюжет: потерпевший хотел срочно приобрести валюту в банке, однако нужной суммы там не нашлось. Поэтому он позвонил продавцу из интернета.

«Потерпевший разместил заявку на сайте «Финансы.уа» в разделе «Меняйло». Через пять минут ему позвонил незнакомый мужчина и предложил продать 3100 евро за 95 тыс. грн. Они договорились встретиться на АЗС «Сокар». На заправке неизвестный передал потерпевшему 3100 евро. Впоследствии потерпевший зашел с ним в обменник, где дал кассиру евро для проверки. Когда она их проверила, то сказала, что предоставленные купюры хорошо подделаны»,– написано в материалах суда.

Встречаются «непотопляемые» банды менял, на счету которых по несколько десятков эпизодов. Но на них правоохранителям жалуются лишь единицы потерпевших, а большинство или мирится с потерей, или пытается найти преступников самостоятельно.

кидали

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Украинский нардеп попал в валютный скандал в Чехии

Продали за «липу» два топовых iPhone X

Фальшивыми долларами, судя по материалам следствия, часто рассчитываются и в магазинах. Например, в июле 2018 года в Харькове мужчина по имени Николай приобрел в магазине Julios, расположенном в торговом центре «Петровский» на ул. Сумской, 49, два iPhone X 256 Gb, отдав за них поддельные 2400 долл.

Самое интересное в этой истории то, что при расчете продавец заподозрила подделку и попросила заменить некоторые купюры. Покупатель согласился и снова дал девушке фальшивки!

«При расчете у продавца возникли сомнения относительно происхождения нескольких купюр, предоставленных указанным мужчиной, и она попросила его заменить купюры, на что мужчина не возражал и заменил купюры, достав другие из того же конверта, после чего продавщица дала мужчине сдачу – 20 долл. США (15 долл. США и 135 грн). Как только мужчина ушел, продавец обратилась в пункт обмена валют, чтобы проверить полученные купюры в сумме 2400 долл. США, где выяснилось, что все указанные купюры поддельные», узнала «КРАПКА» из материалов судебного реестра.

«Кассир» вышел с деньгами через черный ход

А бывают и аферы вполне в духе 1990-х: фальшивомонетчики открывают фейковый обменник, а когда приходит «крупная рыба», исчезают со всеми деньгами.

Например, 31 июля 2018 года женщина, которой для покупки квартиры требовалась значительная сумма в гривнах, нашла в интернете объявление, автор которого был готов купить 50 тыс. долл. Связавшись с ним, женщина со своей сестрой поехала в обменник на Воздухофлотском проспекте, 7. Там она дала кассиру 48 тыс. долл. Тот стал пересчитывать деньги на счетной машинке и вдруг пожаловался на то, что они какие-то подозрительные. Он сказал, что должен отнести купюры в другую комнату, чтобы сотрудницы их проверили.

«Кассир направился вглубь помещения, стучал дверью, чем-то шуршал и говорил, что сейчас девочки проверят деньги и он вернется. Потом потерпевшая с сестрой звали этого мужчину минуты две, но никто не отвечал. Впоследствии они достали одну денежную купюру из пачки, которую он передал, и увидели, что она поддельная. Потерпевшая пыталась выйти из помещения, однако входная дверь была закрыта на магнитный замок. Позже они смогли ее открыть, вышли в коридор и увидели, что расположенная там стена была фальшивой. Далее они прошли в помещение, которое находилось за фальшивой стеной, и увидели инкассаторский мешок с поддельными купюрами номиналом 100 грн», – сказано в материалах дела, которое рассматривает сейчас Соломенский райсуд Киева.

Чаще всего фальшивками дают взятки

Эксперты говорят, что фальшивые евро (как в случае с Андреем Лозовым) в Украине достаточно редки, потому что эта валюта хорошо защищена от подделок. А вот поддельные доллары на рынке время от времени встречаются.

Олексій Кущ

«Это связано с тем, что в некоторых странах третьего мира изготовление фальшивых долларов происходит чуть ли не под контролем государственных структур. Причем качество подделок достаточно высокое. Недавно в Украине обнаружили партию фальшивых долларов, которые не могли распознать даже банковские сканеры. Факт подделки можно было установить только с помощью серьезной экспертизы», – рассказал «КРАПКЕ» советник президента Ассоциации украинских банков (АУБ) Алексей Кущ.

Впрочем, по данным АУБ, в легальном обороте валюты подделки составляют десятые доли процента.

«По моим наблюдениям, факты выявления поддельных банкнот в 90% случаев говорят о том, что человек, который «попал» на такие банкноты, сознательно или неосознанно принимает участие в теневом обороте денег. Например, когда человек покупает валюту в несанкционированных обменных пунктах или через интернет, лично встречаясь с продавцом. Шансы, что человек получит подделку, снимая деньги в банках или легальных обменных пунктах, есть, но они очень малы», – добавил эксперт.

А вот на теневом рынке объем подделок составляет от 5 до 20%. Интересно, что финансисты выделяют политический истеблишмент в отдельную группу риска. Причина в том, что через политиков проходит много наличной валюты, в том числе и немало подделок.

«Часто поддельные деньги дают в качестве взяток. Причем те, кто их дают, сами могут не знать, что это фальшивые деньги, потому что они получают их из теневых источников. И если в легальном обороте количество подделок составляет доли процента, то в теневом секторе доля поддельных банкнот, по разным оценкам, достигает от 5 до 20%. Эти деньги передают, ими расплачиваются, и только когда они попадают в легальный оборот, их обнаруживают. Что касается истории с депутатом Лозовым, то правоохранители должны выяснить, откуда он взял фальшивки», заметил Алексей Кущ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Суд выпустил на свободу две банды угонщиков-рецидивистов

Почему люди идут в теневые обменники

В Сети есть несколько крупных площадок, на которых продавцы и покупатели валюты предлагают обмен любых сумм. Такой формат привлекает покупателей, которым нужно обменять большую сумму прямо сейчас. Однако экономисты считают, что срочность важна для очень небольшого круга клиентов «серых» обменников. А для большинства главное преимущество таких точек в том, что они не идентифицируют клиентов.

«Если вы сейчас захотите купить в банке 100 долл., у вас попросят паспорт. Осуществляя сделку на сумму до 15 тыс. грн, вы должны просто подтвердить свою личность. Если сумма от 15 тыс. грн до 150 тыс. грн показать ИНН, а если больше 150 тыс. грн еще и заполнить анкету клиента банка и подтвердить источник дохода.

Поэтому люди, которые не могут подтвердить источник дохода или просто не хотят «светиться», как раз и идут в нелегальные пункты обмена. Например, если человеку надо купить 20 тыс. долл., а он хочет получать субсидию, то понятно, что он пойдет в нелегальный обменный пункт. Или если это судья или депутат и он не хочет, чтобы где-то «всплыли» скан-копии кассовых ордеров на покупку 1 млн долл.», объяснил Алексей Кущ.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Международное агентство спрогнозировало курс гривны на три года вперед

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *