Иск "ПриватБанка" против Коломойского на 470 млрд долларов: что означает цифра и кому она выгодна

Иск "ПриватБанка" против Коломойского на 470 млрд долларов: что означает цифра и кому она выгодна

“ПриватБанк” инициировал судебное разбирательство против своих бывших владельцев Игоря Коломойского и Геннадия Боголюбова, а также других физических и юридических лиц. Банк обвиняет олигархов в отмывании 470 млрд долл. через кипрские компании.

Об этом говорится в материале аналитика американского центра Atlantic Council Андерса Аслунда, в распоряжении которого оказался текст искового заявления.

В документе сказано, что общая сумма предоставленных за период с 2006 по 2016 годов “ПриватБанком” кредитов кипрским компаниям, с помощью которых его владельцы отмывали средства, составила $470 млрд. Это вдвое превышает ВВП Кипра за данный промежуток времени.

Самое масштабное отмывание денег в истории самой простой схемой

Если данный факт подтвердится, это станет самым масштабным отмыванием денег одной группой лиц за всю историю.

По словам аналитика, схема отмывания средств через «ПриватБанк» необычайно проста: сначала деньги собирались в Украине в качестве депозитов населения под высокие проценты, затем переводились в дочерний банк на Кипре, а уже там, при посредничестве двух юридических фирм, выдавались анонимным компаниям в качестве кредитов для покупки недвижимости в США. Кроме этого, Коломойский и Боголюбов при посредничестве таких компаний приобрели в США ряд металлургических заводов, расположенных в различных штатах.

«Увы, правоохранительные органы США не могут контролировать сотни тысяч анонимных компаний в Соединенных Штатах, поэтому у любой из них есть хороший шанс уйти от ответственности. Случай с “ПриватБанком” наглядно демонстрирует необходимость раз и навсегда запретить анонимные компании в Соединенных Штатах», – говорит Аслунд.

“Подыгрывание банка бывшим собственникам”

Как рассказал “КРАПКЕ” экономист Алексей Кущ, $470 млрд – это общие обороты по счетам, а не сумма “отмытых” денег.

Алексей Кущ, банковский аналитик“Если упрощенно, то $470 млрд – это не “чистый” показатель отмытых денег (известно о $470 млрд, выведенных из банка – Прим. КРАПКИ), а общие обороты, которые прошли по счетам. Обороты ни о чем не говорят. К примеру, на начало и на конец дня в банке на счету может быть ноль, а обороты могут быть миллиардные. И делать в иске акцент на этой цифре было бессмысленно. Нужно было делать акцент на сумме, выведенной из банка.

Эта сумма говорит о том, что схема активно применялась, но сами по себе обороты по счетам еще не являются выводом средств. Так что этим иском банк вольно или невольно подыгрывает бывшим собственникам. В нем уже закладывается возможность его отклонения”, – сказал Алексей Кущ.

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *