Автоафера на 1,5 миллиона долларов: 130 харьковчан судятся с дилером «блях»

Автоафера на 1,5 миллиона долларов: 130 харьковчан судятся с дилером «блях»

В Харькове разразился грандиозный автомобильный скандал: фирму, занимавшуюся доставкой «евроблях», обвинили в обмане клиентов на более чем 1,5 млн долл. Теперь с ней судятся 130 человек. Золотое дно предприниматели нашли, пообещав растаможить машины дешевле, чем у официальных брокеров. За услуги брали не менее 28 тыс. грн и исчезали.

Вал судебных исков обрушился на фирму в начале февраля 2019 года. По данным прокуратуры, уже есть более 130 заявлений о мошенничестве.

«Начиная с декабря прошлого года харьковчане заключали соглашения с фирмой, расположенной по улице Шевченко, по доставке и растаможке автомобилей из Польши, Литвы, Латвии, Кореи. Сотрудники фирмы получили от заявителей деньги за предоставление услуг от 28 тыс. Грн и более и исчезли»,говорят в пресс-службе полиции Харьковской области.

В ходе следствия полиция вышла на руководителя фирмы – 50-летнего харьковчанина. Ему сообщили о подозрении в совершении преступления, а 12 февраля суд назначил меру пресечения: арест с правом внесения залога в размере 1,5 млн грн.

Уголовное производство возбуждено по статье «Мошенничество». Ее санкция предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от 5 до 12 лет с конфискацией имущества.

«Насколько нам известно, залог за подозреваемого пока никто не вносил», – сообщила «КРАПКЕ» пресс-секретарь Нацполиции Харьковской области Елена Баранник.

Взяли деньги по второму кругу

Потерпевших может быть значительно больше, отмечают собеседники «КРАПКИ». А причиненные убытки могут достигать, по разным оценкам, 1,5–2 млн долл.

Олег Ярошевич

«Мы об этих мошенников слышали, и наша организация в Харькове подала иск по поводу мошеннических действий, потому что к нам тоже обращались потерпевшие с просьбой разобраться, – говорит один из руководителей организации «Авто Евро Сила», Олег Ярошевич. – Это еще один сигнал о том, что лучше обращаться в проверенные организации, поскольку, действительно, те люди на сегодняшний день собрали более 1,5 млн долл. и скрылись. Они поехали в сторону Польши».

Эксперт предполагает, что схема, по которой действовали мошенники, могла предполагать и какие-то кулуарные договоренности с таможенниками. Однако это еще должны доказать следователи.

«Клиентам, которые приобрели у них автомобили, обещали растаможить их дешевле, чем по ставкам, прописанным Кабмином. Говорили, что это будет стоить на 50% меньше обычной оценки автомобиля. Люди у нормального брокера подсчитывали, что должны уплатить в бюджет условные 3 тыс. евро, а им предлагали ограничиться 2 тыс. Конечно, владельцы авто принимали предложение. Мошенники брали деньги наличными, после чего исчезали. Таким образом они собрали около 1,5 млн долл. Мы предполагаем, что у организаторов были какие-то кулуарные договоренности с таможней», добавляет Олег Ярошевич.

Автоэксперт Сергей Креймер говорит, что сначала эта фирма работала как обычный посредник, который пригонял по заказу «бляхи» из Европы. Он наработал большую клиентскую базу, из которой потом взял деньги по второму кругу.

Сергей Креймер, автоэксперт

«Когда государство потребовало от автовладельцев растаможивать машины, мошенники предложили беспроблемное растаможивание, без перезаездов и других неудобств. По самым скромным подсчетам, они собрали около 2 млн долл. Выдавали себя за брокеров. У организатора схемы было двое сообщников, которые сейчас скрываются.

Еще до того, как история получила огласку, речь шла о 200 потерпевших. Но надо понимать, что в свое время организатор, прикрываясь различными фирмами-однодневками, пригнал в Украину более 1 тыс. «евроблях». То есть, если представить, что хотя бы каждый пятый клиент решил довериться «специалисту» еще раз, получаем минимум 200 потерпевших. Причем, по моим данным, средняя сумма, которую люди отдавали за «растаможивание», – 2,5 тыс. долл.», – объясняет Сергей Креймер.

Обвиняет во всем партнеров по бизнесу

По сообщениям харьковских СМИ, на суде при избрании меры пресечения директор фирмы, которой предъявили претензии, заявил, что его «подставили» партнеры по бизнесу.

«Нет, я ни у одного человека не взял денег за растаможивание, никакого документа по этому поводу нет. Я занимаюсь продажей литовских машин. Я выдавал людям купчие, делал выписку из реестра о том, что машины сняты с учета, и деньги мне давали только за автомобили. В данной ситуации меня хотят сделать козлом отпущения, поскольку настоящие мошенники скрылись»,цитирует слова подозреваемого Геннадия Мацокина харьковский сайт «АТН».

Потерпевшие же утверждают, что, давая деньги, разговаривали именно с Мацокиным.

«Я обратилась к директору фирмы «Фенерор» Геннадию Ивановичу Мацокину. Это было в январе, 19 января по-моему. Он говорит: «Вот мои ребята. Пожалуйста, они все сделают». Я передала его брокерам сумму в размере 3 тыс. долл.», – говорит потерпевшая Алла Мухина.

Юристы, комментируя ситуацию, отмечают, что перспектива наказать директора, который преподносит себя чуть ли не как жертву, зависит от следствия, свидетельств самого директора и анализа имеющихся документов.

Виталий Старовойт,«Однако уже сейчас могу сказать одно. Суд с избранием меры пресечения в то же время назначил залог в 1 млн 860 тыс. грн. Если бизнесмен Г. Мацокин заплатит залог, он сможет нелегально покинуть территорию Украины, и тогда шансы кого-нибудь наказать (учитывая то, что два фигуранта уже сбежали) будут иллюзорными», – заметил «КРАПКЕ» адвокат адвокатского объединения «Климчук и партнеры» Виталий Старовойт.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Времени почти не осталось: «бляхерам» напомнили о завершении льгот

Оставьте комментарий

Ваш e-mail не будет опубликован. Обязательные поля помечены *